(布城20日訊）國內貿易，合作社及消費人事務部部長拿督斯里韓沙再努丁證實，周一晚展開「代幣行動2」逮捕的華裔男子，正是MBI集團創辦人張譽發，同時也不排除還會有下一波行動。
韓沙再努丁周二在布城貿消部召開記者會時向媒體證實該名男子為「泰迪·張」（Tedy Teow，張譽發洋名），並認為此次逮捕行動是為了投資者和MBI集團的利益著想而展開。「根據我收到的消息，張譽法曾致函貿消部說他們沒有犯罪，但我認為貿消部還是得採取行動，不單單是為了做出投報的投資者，這其實也對張譽發的集團好。」「你不能責怪誰誰誰做出投報，如果你真的沒做錯那就協助我們調查吧！」
韓沙再努丁也強調，「代幣行動2」先後在本周和上周凍結MBI集團的戶頭，那是因為依調查需求而展開的。「我們在展開行動後仍接獲其他投訴情報，所以展開行動，確保有足夠的證據。」他也說，當局需要長時間追蹤MBI集團過去的金錢流動，所以需要掌握更多的證據，但不表示證據已足夠，所以未來還是會視調查進展而決定採取另一波行動。目前，此案的調查範疇暫時局限於國內，但因涉及國外的投資者，因此，不排除未來會與國外的 執法機構合作。 該部是援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令調查此案，一旦被判處罪成，可被判監禁不超過15年 及罰款500萬令吉或5倍涉及的金額，視何者為高。
至於集團創辦人被扣查，是否意味著已瓦解相關金錢遊戲投資計劃，他反問道，「我們已凍結了該公司 的多個銀行戶頭的存款，難道還不足以瓦解嗎？」 他說，雖然據稱有很多投資者是來自中國，但此案的調查暫時都只在國內進行。「一般上，投資者會認為這是投資失敗，並不認為是欺詐，所以他們都不會向執法機構投報。」他呼籲投資者挺身向執法單位投報，以助調查。詢及該部預計多久才能完成相關調查，他表示，在2001年反洗黑錢及反恐融資法令下，該部可凍結銀行 戶頭90天以助調查，而在此條文下，該部必須在12個月內完成調查。
對於有關公司旗下的檳城M Mall商場仍照常營業，他表示，該部完成調查及發出任何指示前，商場繼續 運作並沒有任何問題。 根據各國MBI的宣傳文宣顯示，該公司的MFC平台目前已有超過200萬人加入，若依據該平台的6個投資配套，也就是最低100美元（428令吉）至最高5000美元（2萬1422令吉），而取中間值1000美元（約4280令吉）投資配套計算，保守會員已投資至少85億6000萬令吉。中國公安自去年開始，已多次取締境內的MBI與MFC傳銷領袖，宣稱，該集團透過發展金字塔拉人頭的下線模式，進行各種形式的非法集資行為，而這種拆東墻補西墻的手法，一旦資金鍊斷裂，最終後期的投資者將血本無歸。
貿消部充公了MBI集團的介紹冊及一些記事簿等。
