從一個馬發展有限公司(1MDB)的貸款變「私房錢」以購入超級豪華遊艇「平靜號」,受通緝的大馬富商劉特佐竟然只花5個工作日就「從無變有」。

據《The Edge》報道,劉特佐2014年5月28日至6月3日,透過1MDB的能源控股有限公司(1MEHL)取得德意志銀行(Deutsche Bank)2.5億美元貸款後,經3家公司把其中1.42億美元(約5.5億令吉)轉入其私人戶頭。

涉及的公司有Aabar投資私人股份有限公司(Aabar BVI)、Affinity Equity International Partners有限公司,以及與劉特佐有關的Alpha Synergy有限公司。

曾獲最佳遊艇獎

報道指,上述1.42億美元用於支付購買價值2.5億美元(約10億令吉)的「平靜號」部分款項,不過,資金起初從1MEHL轉出時為1.75億美元,卻被中間單位「吸取」3300萬美元「黑錢」。

消息人士說:「平靜號在2014年6月交給劉特佐,艇上有直升機降落坪、健身室、影視廳、按摩室、小泳池及其他奢華裝潢。該艇也贏得2014年摩納哥遊艇秀最佳遊艇獎。」

根據報道,劉特佐曾經參與遊艇製造的討論,並且要求艇上甲板採用太空船所使用的丹普(Tempur)地板,這是一種特殊的溫度感應泡沫膠材質。

訴訟期間大馬暫管「平靜號」

印尼、美國及大馬政府今年7月達成共識,同意把「平靜號」送往大馬水域,以對其擁有權作出調查,司法程序期間由大馬政府暫管及負責保養。

該豪華遊艇此前由Wilson遊艇管理公司僱用的17名船長及水手航行,今年2月28日,美國司法部以該艇涉有待處理的危險案件為由的要求下,遭印尼當局在峇厘島扣押。

不過,船主爾後將此事帶上法庭。

此外,劉特佐及其公司能夠通過一個瑞士銀行,轉移數以億計的美元到其他戶頭,當中使用了多個「技巧」,其中包括用假名開設戶頭。

對方以類似接近信譽良好的個人名義來開設銀行戶頭,同時說服銀行高層,以執行匯款行動。

1.42億美元轉入私人戶頭過程:

2014年5月28日與29日(第一及第二工作日)

1MDB子公司1MEHL取得德意志銀行2.5億美元貸款,2.399億美元匯入該公司在蘇黎世瑞士安勤私人銀行(Falcon Bank)的戶頭後,1MEHL當天立即匯款1.75億美元予Aabar BVI公司。

由於轉賬款項龐大,Aabar BVI公司戶頭所屬瑞意銀行(BSI Bank)要求解釋,而銀行被告知相關匯款為回購Aabar BVI公司所持有1MEHL的49%股份,同時附上含1MDB時任總執行長莫哈末哈森簽署的相關合約。

5月30日(第三工作日)

Aabar BVI公司匯款1.55億美元至亞洲的股權公司Affinity Equity International Partners有限公司BSI銀行戶頭,該戶頭受益者為大馬商人陳金隆(譯音)。

5月31日 & 6月1日為周末6月2日(第四工作日)

Affinity Equity公司將1.42億美元轉入新加坡BSI銀行的Alpha Synergy有限公司戶頭,該戶頭受益者為劉特佐。

6月3日(第五工作日)

Alpha Synergy有限公司在新加坡BSI銀行內部轉賬1.42億美元予劉特佐私人戶頭。透過Affinity Equity公司轉賬可隱藏巨資來自Aabar BVI公司及1MEHL,並誤導外界以為劉特佐私人戶頭的巨資來自其公司。