10项失信控状

控状指阿末扎希于2014年1月13日至2016年1月11日期间，在吉隆坡布努斯路（Jalan Bunus）的艾芬银行分行，身为一名代理，即健康思维基金会信托人，受托掌管属于健康思维基金会总值2083万3132令吉99仙的财产，但却犯下失信罪行，抵触刑事法典第409条文（失信）。

●一旦罪成，可被判处监禁不超过两年但不超过20年，以及鞭笞及罚款。

8项受贿控状

1.指阿末扎希于2016年7月15日，在孟沙马来亚银行广场的马来亚银行分行，接收来自Mastoro Kenny IT顾问及服务公司的贿赂，即一张属于Jogabonito Jewellery&Diamonds公司价值25万令吉的支票，并通过祖乃益使用Lewis&Co律师楼的银行户头，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，而被告将协助Mastoro Kenny IT顾问及服务公司，获得在内政部管辖下的MyEG项目。

2.指他于2016年12月7日至2017年1月5日期间，在相同地点，接收来自Mastoro Kenny IT顾问及服务公司的贿赂，即10张属于Berani&Jujur Trading总值500万令吉的支票，并通过祖乃益使用Lewis&Co律师楼的银行户头，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，而被告将协助Mastoro Kenny IT顾问及服务公司，获得在内政部管辖下的MyEG项目。

3.指他于2017年2月8日，在相同地点，接收来自德达飞讯（Data Sonic）集团有限公司董事周民民的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于SaranaKencana私人有限公司价值500万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，以让德达飞讯与内政部直接洽谈，让前者受委为大马移民局增加供应护照芯片5年的合约，或提供1250万个植入大马护照中的生物数据页面的聚碳酸酯芯片。

4.指他于2017年4月26日，在相同地点，接收来自德达飞讯（Data Sonic）集团有限公司董事周民民的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于SaranaKencana私人有限公司价值500万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，以让德达飞讯与内政部直接洽谈，让前者受委为大马移民局增加供应护照芯片5年的合约，或提供1250万个植入大马护照中的生物数据页面的聚碳酸酯芯片。

5.指他于2017年4月26日，在相同地点，接收来自德达飞讯（Data Sonic）集团有限公司董事周民民的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于SaranaKencana私人有限公司价值100万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，以让德达飞讯与内政部直接洽谈，让前者受委为大马移民局增加供应护照芯片5年的合约，或提供1250万个植入大马护照中的生物数据页面的聚碳酸酯芯片。

6.指他于2017年8月3日，在相同地点，接受来自Profound Radiance私人有限公事董事阿兹兰沙的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于该公司价值30万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，做为委任该公司在大马内政部巴基斯坦及尼泊尔的一站式中心（OSC）的服务供应商。

7.指他于2018年1月9日，在相同地点，接受来自Profound Radiance私人有限公事董事阿兹兰沙的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于该公司价值100万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，作为委任该公司为大马内政部巴基斯坦及尼泊尔的一站式中心（OSC）的服务供应商。

8.指他于2018年3月15日，在相同地点，接受来自Profound Radiance私人有限公司董事阿兹兰沙的贿赂，通过Lewis&Co律师楼的银行户头接收一张属于该公司价值700万令吉的支票，帮身为公职人员即内政部长的自己谋取利益，作为委任该公司为巴基斯坦及尼泊尔的内政部一站式中心（OSC）的服务供应商。

罪成可监20年及罚款

●阿末扎希因此抵触2009年大马反贪污委员会法令第16（a）（B）条文，并与相同法令第24条文同读。一旦罪成，可被判处监禁不超过20年，以及罚款不超过贿款的5倍，或1万令吉，视何者为高。

27项洗黑钱控状

1.指他于2016年5月27日，在吉隆坡马洛夫路的马来亚银行分行，指示将380万令吉的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

2.指他于2016年6月14日，在相同地点指示将300万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

3.他于2016年6月14日，在相同地点指示将460万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

4.指他于2016年6月16日，在相同地点指示将一笔总额300万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

5.指他于2016年7月13日，在相同地点指示将935万265令吉21仙的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

6.指他于2016年7月21日，在相同地点指示将546万361令吉14仙的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

7.指他于2016年8月29日，在相同地点指示将一笔总额60万的资金转账至另一个私人户头，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

8.指他于2016年9月13日，在相同地点指示将一笔总额60万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

9.指他于2016年11月7日，在相同地点指示将一笔总额120万令吉的资金汇入“AM-i投资户头”做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

10.指他于2017年1月6日，在相同地点指示将一笔总额61万9680令吉70仙的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

11.指他于2017年1月9日，在相同地点指示将一笔总额30万令吉的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

12.指他于2017年1月17日，在相同地点指示将一笔总额120万令吉的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

13.指他于2017年2月15日，在相同地点指示将一笔总额60万令吉的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

14.指他于2017年4月14日，在相同地点指示将一笔总额120万令吉的资金转账至另一个私人户头作为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

15.指他于2017年4月28日，在相同地点指示将一笔总额600万令吉的资金汇入“AM-i投资户头”做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

16.指他于2017年5月11日，在相同地点指示将一笔总额834万8040令吉90仙的资金汇入“AM-i投资户头”做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

17.指他于2017年8月17日，在相同地点指示将一笔总额180万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

18.指他于2017年10月10日，在相同地点指示将一笔总额60万令吉的资金汇入“AM-i投资户头”做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

19.指他于2017年11月17日，在相同地点指示将一笔总额60万令吉的资金汇入“AM-i投资户头”做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非法活动的收益。

20.指他于2017年12月20日，在相同地点指示将一笔总额60万令吉的资金转账至另一个私人户头做为定期存款，并通过Lewis&Co的银行户头的达成，而这笔款项是来自非